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南通公安多措并舉力斬涉通訊網絡詐騙犯罪“黑灰產業鏈”
來源:市公安局 發布時間:2020-06-12 字體:[ ]

今年以來,南通公安持續加大對通訊網絡詐騙犯罪背后的“黑灰”產業的打擊力度,嚴查買賣手機卡、電話卡和對公賬戶的“兩卡”犯罪,對為詐騙犯罪提供信息、工具、技術、服務的全部產業開展全鏈條集中打擊。

截至目前,南通市公安機關破獲通訊網絡詐騙案件672起,抓獲犯罪嫌疑人747人,止付涉案銀行賬戶共17871個,查獲涉案銀行卡1000余張,封停涉案電話2萬余個,為群眾追回資金1400余萬元。

多部門協同 打擊治理“黑灰產”

隨著犯罪形勢的發展變化,很多詐騙團伙的主要犯罪窩點都轉移到了境外,但詐騙所得資金的流轉等活動還是在境內,所以,打擊服務通訊網絡詐騙犯罪的“黑灰產”團伙成為打擊通訊網絡詐騙的突破口。

南通市公安局黨委高度重視“黑灰產”治理打擊工作,多次召集人民銀行、稅務局等相關部門召開工作協調會,通報排查、治理、打擊工作進展情況,商討聯合整治對策及長效治理機制,全面落實對公賬戶線索核查、涉案賬號封停、風險賬號摸排等工作措施。

南通市公安機關嚴查犯罪上下游黑灰產業鏈,向上溯源追查違規開卡、販卡的網點、人員,向下順線追查收卡團伙和詐騙窩點,落地打擊整個產業鏈。同時,建立跨部門合作機制,從稅務、市場監管等部門調取異常企業信息,同時提交人民銀行反查關聯賬戶,以及一人多戶、一址多戶的信息,對涉案風險的賬戶限制其非柜面業務;協調通管部門,對全市從事增值電信業務的企業進行摸底排查,與電信、移動、聯通三大運營商建立信息共享和通報機制,定期交互新增戶數據、黑名單數據,比對核查,建立長效管控機制。在此基礎上,強化合成打擊防范,接到案件線索第一時間開展落地核查,同時將線索涉及銀行賬戶推送給人民銀行進行風險排查。

嚴查對公賬戶 截斷犯罪資金流

隨著國家“放管服”改革的深入,登記注冊企業、開放對公銀行賬戶變得更加簡便快捷,在方便企業正常經營的同時,對公銀行賬戶也被犯罪分子用于通訊網絡詐騙轉匿資金。今年以來,南通公安對涉通訊網絡詐騙犯罪銀行賬戶“黑灰產”開展集中打擊整治,重點圍繞涉案銀行賬戶開戶、買賣、轉賬等各個環節,開展全鏈條打擊整治。警方通過與人民銀行南通支行建立的聯動機制,摸排賬戶交易信息,有效打擊非法活動行為,全力凈化支付結算環境。

截至目前,國務院聯席辦共下發涉及南通市169條涉案對公賬戶線索,南通市公安局反詐騙犯罪中心會同人民銀行南通中心支行對涉案賬戶全部采取控制措施,并通過聯查聯動機制,核查涉案對公賬戶開設人20余名,對非法出租、出售對公賬戶2名嫌疑人采取刑事強制措施,收繳各類證照50余套。

同時,南通市公安局還積極推動人民銀行組織全市各商業銀行對2019年以來新開設的對公賬戶開展全面自查,目前已對2000余個風險賬戶采取了限制非柜面業務、只收不付等賬戶控制措施。并且,調研起草了《南通市賬戶自律聯席會議賬戶工作指引》,為全市形成協調統一的開戶環境和嚴格賬戶管理提供相關依據。

聯手運營商 剝下詐騙“黑馬甲”

每起通訊網絡詐騙犯罪的背后,都有“黑電話卡”的身影。犯罪分子通過大量購買通信運營商及虛擬運營商、境外運營商的電話卡,作為“掩護”詐騙犯罪的“黑馬甲”,“黑電話卡”也成為通訊網絡詐騙“黑灰”產業鏈的源頭性犯罪。今年以來,南通公安堅持全鏈條打擊,從源頭遏制通訊網絡詐騙勢頭。警方協同通訊運營商加強對手機卡、互聯網運營商的管理,同時加大對侵犯公民個人信息犯罪的打擊力度。、

今年3月,南通市公安局反詐騙犯罪中心接到線索,崇川區一公司將其申辦的“952750”號段線路轉租給多家詐騙、小貸公司使用,涉及全國多起詐騙案件。市、區兩級公安機關接報線索后迅速成立專案組,歷時一個多月偵查,關聯研判、追源溯流,查清了這個涉及南通、深圳等地,用“952750”號段層層轉租,賺取差價的三級犯罪團伙。4月15日警方統一收網,在南通、深圳兩地搗毀窩點3處,抓獲10名犯罪嫌疑人,封堵涉案網絡電話線路5760條,成功阻斷一條為通訊網絡詐騙犯罪提供技術支持的黑色產業鏈條,系全國首例偵破利用“95”號段幫助通訊網絡詐騙“黑灰產”案件,省公安廳刑警總隊專門發來賀電表示祝賀。

截至5月,南通市公安局反通訊網絡詐騙中心接到國務院聯席辦下發涉及南通的93條涉案手機號碼線索,市反詐中心會同通訊運營商及時開展專項工作,建立移動數據分析模型,對主被叫異常的且漫游在海南及中緬邊境的移動號碼采取封停,近一個月來共封停此類高危嫌疑號碼2萬余個。

同時,南通市公安局反詐中心對“106”短信接口平臺線索成立專案偵查,對涉案公司的代理商、接入商開展全面調查,涉案的“106”短信接口平臺已成功封堵,涉案公司人員已進行約談,案件線索正在進一步偵查中。

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